公告編號：2020-090

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 12 月 1 日

2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2020 年 11 月 20 日 以書面及通訊方式發(fā)
出
5.會議主持人：監(jiān)事會主席楊攀先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于審議公司首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)證券發(fā)行文件》議
案
1.議案內(nèi)容：

公司擬申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票并在上海證券交易所上市（以下簡稱本次發(fā)行上市）,為順利推進上市工作,公司已聘請華泰聯(lián)合證券有

公告編號：2020-090

限責(zé)任公司擔(dān)任本次發(fā)行上市的保薦機構(gòu),聘請北京市金杜律師事務(wù)所擔(dān)任本次發(fā)行上市的律師事務(wù)所,聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本次發(fā)行上市的審計機構(gòu)。

公司董事會在前述聘請的三家中介機構(gòu)的協(xié)助下,已經(jīng)制作完成本次發(fā)行上市的相關(guān)申請文件（以下簡稱證券發(fā)行文件），并同意公司及相關(guān)中介機構(gòu)為符合證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管機關(guān)的要求對證券發(fā)行文件進行更新和修改。

現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,公司將上述證券發(fā)行文件提交監(jiān)事會審核，提請監(jiān)事會同意公司及相關(guān)中介機構(gòu)為符合證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管機關(guān)的要求對證券發(fā)行文件進行更新和修改，并發(fā)表如下審核意見：
監(jiān)事會認(rèn)為，本次發(fā)行上市的發(fā)行申請文件的編制和審核程序符合法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，證券發(fā)行文件內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 12 月 1 日